Theo đó, căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.

Trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu... Chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, lượng tiền giao dịch qua hệ thống này tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang KUBET).

Các đối tượng sử dụng các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng internetbanking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (sinh năm 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng này móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Các đối tượng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình để các đối tượng người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền.

Các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, qua mặt hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng.

Khi con bạc nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng rửa tiền được gắn trên trang KUBET, các đối tượng ở Đài Loan sử dụng ứng dụng điều khiển máy tính từ xa kết nối với các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng internetbanking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, qua mặt hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa. Đây là thủ đoạn mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 14 đối tượng liên quan trong đường dây rửa tiền, trong đó, đấu tranh làm rõ được 7 đối tượng. Tổng số tiền được rửa từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng rửa tiền sử dụng). Lực lượng chức năng đã phong toả trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Nguyễn Thơi